СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» (ПАО «МАК «Вымпел», 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1) доводит до Вашего сведения, что 26 июня 2025 года состоится годовое Общее собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения заседания (регистрации участников): г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 14 час. 00 мин.
Время начала заседания – 15 час. 00 мин.
Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченных представителей акционеров, должны быть приложены к бюллетеню.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым опросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные акции типа А.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

С документами и материалами, подлежащими предоставлению акционерам можно ознакомится в ПАО «МАК «Вымпел» начиная с 5 июня 2025 года по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

Телефоны для справок: (499) 152-31-61, доб. 5-41, (499)152-97-12.

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), банковских реквизитов.

Ведение реестра акционеров ПАО «МАК «Вымпел» осуществляет ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12,комн. 22, телефон (495) 114-53-85, (495) 114-53-87. Прием акционеров осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 14:00.

Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел»